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涉卑詩史上最大洗錢案 華裔男子800萬財產被充公
www.fngxq.tw | 2019-07-26 12:47:35  溫哥華港灣 | 0條評論 | 查看/發表評論

  溫哥華港灣(bcbay.com)泛舟綜合報道:一名涉入加拿大卑詩省史上最大洗錢案的列治文華裔男子,已被卑詩省民事財產沒收辦公室(B.C. Civil Forfeiture Office)要求充公其數以百萬元計的財產。后者近日又將該男子一幢位于西溫的豪宅納入充公之列,使其被要求充公的財產總額高達800多萬元加幣。

  卑詩省民事財產沒收辦公室已向法庭申訴,要求充公男子金寶京(Paul King Jin,音譯)、其妻子魏曉琪(Xiaoqi Wei,音譯)、其侄女賈媛媛(Yuanyuan Jia,音譯)和其他數人的486萬元現金,一套位于列治文Jones街、價值76.4萬元的貸款公寓,一輛2011年的保時捷911跑車,價值4.5萬元的賭注籌碼,以及電腦、手機、珠寶、賭博器材等其他物品。

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  但近期,卑詩省民事財產沒收辦公室又將一幢價值324萬元、位于西溫的6臥室獨立屋納入了充公財產之列。受到充公要求的兩套房產均位于賈媛媛的名下。但辦公室認為,男子金寶京才是兩套房產的實際所有人。


  金寶京被警方視為卑詩省最大洗錢案件──銀通國際投資公司(Silver International)案的主要嫌疑人。這家公司涉嫌與毒販、賭徒做交易,每年涉嫌洗錢的金額高達2.2億元,甚至可能高達10億元。

  2016年2月,金寶京因涉嫌洗錢、開設非法賭場被警方逮捕,但未遭到起訴。民事財產沒收辦公室向法庭申訴稱,金寶京需要被充公的財產均是犯罪所得,兩套房產也是洗錢的工具。


  實際上,涉及銀通國際投資公司這家地下錢莊的人已經是一抓一個準了。上個月,同樣涉及銀通國際投資公司洗錢案的另一名華裔在哥倫比亞被人殺害燒尸,疑似被同伙滅口。

  根據當地媒體報道,上月在哥倫比亞發現一名被燒焦的男子尸體,尸體被發現時已經面目全非,經過調查和鑒定之后,確認是來自溫哥華的一名47歲趙姓華裔(Richard Yen Fat Chiu,音譯)。


  尸體被發現的地點是在哥倫比亞與委內瑞拉邊境接壤的城市庫庫塔(Cúcuta)。根據當地媒體報道,6月20日,尸體在郊外的一處樹林里被發現。

  據報道,趙是在前一天(6月19日)才到達哥倫比亞的,在入境時自稱是水果進出口商。

  他入住了庫庫塔的一家酒店,第二天早上有人看到他上了一輛掛著委內瑞拉牌照的紅色汽車。據悉,與他同行的還有幾個人。

  雖然當天晚些時候發現了先被刺死后被燒焦的尸體,但過了幾天才確認是趙的尸體。

  哥倫比亞是舉世聞名的“毒品帝國”,長達6300多公里的邊境線多為人煙稀少地帶,氣候溫暖潮濕,為種植、加工毒品提供了先決的自然條件。

  趙出事之后,他在溫哥華的鄰居根據報紙刊登的照片認出了他。據CTV報道,趙和妻子以及4個孩子曾在溫哥華西區的Kerrisdale租住一幢價值360萬元的房子。


  鄰居回憶說,趙經常不在家,對自己的工作含糊其辭,但總是按時支付租金,而且是用現金交租。

  加拿大警方證據顯示,銀通國際投資公司洗錢案與趙有千絲萬縷的關系。

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